Все услуги

Проверка контрагентов

Проверим клиентов на благонадежность.

Комплексная проверка контрагентов, заказчиков, поставщиков и клиентов.

Это специальный сервис, используемый с целью поиска партнеров и проверки контрагентов. В базе имеется порядка 24 млн организаций, которые располагаются на территории Российской Федерации и стран СНГ. Информация собрана на основе данных из официальных источников. С ее помощью можно узнать о добросовестности исполнения обязанностей предпринимателей и отдельных фирм. Наша программа включена в реестр отечественного программного обеспечения.

Наша система проверки контрагентов пригодится многим работникам, поскольку в современных условиях важно исключать любые риски при ведении бизнеса. Благонадежность партнеров – один из важнейших условий успешного развития. Рассмотрим основные варианты применения программного комплекса.

Попробуйте сейчас. Оцените возможности сервиса бесплатно — попробуйте провести проверку известных компаний или ваших партнеров по бизнесу.

Для кого полезна наша система?

Руководителю. Для руководителя наш сервис проверки контрагентов создаст необходимые условия, позволяющие принимать взвешенные беспроигрышные решения. Перед любым новым сотрудничеством просто понадобится финансовый анализ претендента. Полученные результаты помогут не ошибиться.

Отделу закупок. Сотрудники отдела закупок смогут получать информацию о возможных рисках. Сервис проверки контрагентов проанализирует финансовую деятельность, надежность поставщиков, предоставит статистику выполненных контрактов, покажет информацию об участии в арбитражных судах, если такое было.

Финансовому отделу. Финансовый отдел при помощи такого современного инструмента сможет получить необходимую информацию для анализа баланса и иных финансовых показателей контрагента. Система найдет информацию об арестованных счетах, аффилированности, если таковая имеется.

Менеджеру по продажам и маркетологу. Менеджер отдела маркетинга и продаж получит сегментированную базу клиентов, их контактные данные. Это упростит организацию маркетинговых акций, позволит быстро находить выход на лица, принимающие решения, чтобы совершать прямые продажи.

Бухгалтерии. Специалисты в сфере бухгалтерии смогут буквально в один клик получать информацию об актуальных реквизитах компаний, находить информацию о безнадежных долгах или случаях ухода от налогов.

Службе безопасности. Служба безопасности получит современный высокоэффективный инструмент для проверки сведений о контрагентах. Поэтому не понадобится пользоваться другими средствами в работе. Система выдаст полную информацию, поможет выявить компании-однодневки, наличие судебных актов или разбирательств, найти массовые адреса.

Наша система – универсальный программный продукт, позволяющий решать большое количество задач. С его помощью легко получать необходимую информацию в считанные секунды. Все данные обновляются в режиме реального времени, поэтому выгрузка будет актуальной. Информация дается в удобном для восприятия виде, что позволяет оперативно принимать правильные решения, не допускать ошибок и минимизировать риски.

Дерево связей. Взгляните на полную картину, с кем и как контрагент связан на рынке. Сервис покажет исторические связи, по адресу, совладельцам, госконтрактам, арбитражным делам, а также связи на других уровнях.

Основные преимущества:

Автоматическая проверка надежности контрагента характеризуется такими значимыми преимуществами:
Скорость проверки, использование десяти параметров, экономия времени и человеческих ресурсов на анализ.
Возможность избежать штрафов. Программный сервис помогает быть осмотрительными в бизнесе, соблюдает критерии ФНС, выдает достоверную информацию и позволяет избежать нежелательных бизнес-связей.
Минимизация риска срыва сделки. Информация о вероятных рисках представляется в сводной карточке компании, что облегчает быстрое принятие решений.
Возможность расширения пула заказчиков и поставщиков. Система помогает находить новых надежных партнеров в России и за рубежом.
Лидогенерация на новом уровне. Достоверная контактная информация позволяет быстро организовывать маркетинговые кампании.
Данные в сервисе: регистрационные данные (ИНН, КПП, ОГРН), полные реквизиты и сводная информация о руководителе компании, выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП для сверки с данными контрагента.
Контактная информация: список всех доступных телефонов, актуальных e-mail адресов, сайт и фактический адрес организации для удобной связи.
Финансовые показатели и отчетность: размер уставного капитала, выручка, чистая прибыль, балансы, заблокированные счета — оценка финансовой устойчивости на основе реальных данных с динамикой на графиках.
Наличие госконтрактов и реестр недобросовестных поставщиков: оценка торгово-закупочной деятельности, статус контрактов, предупреждения о попадании в реестр.
Новости о компании: интегрированный модуль новостей показывает упоминания в СМИ и публикациях, позволяя оценить характер материалов и инфоповодов.
Проверки и участие в судах: сведения об арбитражных спорах, процессуальных решениях, результатах проверок и наличии исполнительных производств.
Сведения о банкротстве: возможность убедиться, что в отношении контрагента не инициирована процедура банкротства для защиты финансов.
Мультиязычность: интерфейс доступен на немецком, английском, испанском, французском, португальском, русском, украинском, арабском, китайском, турецком и болгарском языках.
Раскрытие информации эмитентами: анализ опубликованных отчетов акционерных обществ для оперативного реагирования на изменения.
Индекс финансовой устойчивости: проверка способности компании выполнять взятые на себя обязательства.
Индекс благонадежности: величина, рассчитываемая по методике ФНС, помогающая определить вероятность претензий со стороны контролирующих органов.

Пробуйте и покупайте современный продукт. Если вас заинтересовала официальная проверка контрагента, предлагаем бесплатно попробовать ее на нашем сайте. Так вы сможете убедиться в эффективности системы. Просто узнайте информацию о компаниях, с которыми давно сотрудничаете, и сверьте ее с действительностью. Мы предлагаем самостоятельно убедиться в качестве сервиса, чтобы не сомневаться в оправданности его покупки.

Быстрая и удобная проверка контрагентов важна для успешного развития любого бизнеса. Вы сможете защитить свою деятельность от ошибок и штрафов, недобросовестных заказчиков или поставщиков. Предлагаем приобрести программный комплекс по цене производителя. Сотрудники компании помогут с внедрением и обучением работе. Используйте современные инструменты получения информации без искажений и потерь времени. Мы к вашим услугам!

В базе компании России и стран СНГ: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Украина, Молдавия. Осваивайте новые рынки и выстраивайте международные связи. Выполняйте поиск клиентов и деловых партнеров в РФ и за рубежом, а сервис поможет проверить их благонадежность и финансовое состояние.

Компании всего мира из 168 стран. Наша система поможет найти партнеров в любой точке планеты! Получайте отчеты по компаниям из 168 стран — от Австралии до Японии. Подробно расскажем о регистрации, контрактах, финансовых показателях и многом другом.

Всегда под рукой — используйте мобильную версию, которая такая же удобная, как и web.

Возможность отслеживать банкротство компаний, ход исполнительного производства, принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков и дисквалифицированных лиц, товарные знаки. Все это — новые виды событий в «Отслеживании».

Наша система — данные о компаниях из открытых источников в вашей информационной системе. Ежедневно получайте сведения о компаниях и предпринимателях не только с сайта. Настройте интеграцию с системами, в которых работаете — данные начнут поступать и обновляться автоматически.

Более 10 лет на рынке юридических услуг

Столько лет мы оказываем юридические, адвокатские, консалтинговые и бухгалтерские услуги

Более 15 специалистов
высокой квалификации

В штате работают специалисты разных направлений, что обеспечивает возможность оказания любых правовых услуги

Более 6000
довольных клиентов

Клиенты по различным отраслям права, разных сфер бизнеса, разных регионов и даже различных стран

Подробнее об услуге

Проводим доскональную проверку контрагентов и составляем рекомендации о целесообразности сотрудничества.

Профессиональная ответственность сотрудников застрахована.

Профессиональная проверка контрагента.

Оказание услуг по проверке контрагента – одно из основных направлений нашей работы. Мы не ограничиваемся общедоступными данными. Запрашиваем документы непосредственно у контрагента, собираем массы выписок, изучаем всю информацию в базах и реестрах, чтобы убедиться, что доверитель будет сотрудничать с надежной компанией.

Обратите внимание: проверка контрагентов – всегда ваше право, но иногда и ваша обязанность. Не пренебрегайте возможностью получить исчерпывающую информацию о потенциальном партнере, чтобы исключить ненужные риски. Оказание услуг по проверке контрагентов в Москве – сфера нашей компетенции. Мы гарантируем выгодные цены на услуги и предоставляем исчерпывающую информацию о ваших потенциальных партнерах.

Какую информацию Вы получите в отчете?

Вы получите сведения из баз данных ФНС, Арбитражных судов, Казначейства, Росстата, ФССП и других ведомств. Будете точно знать о рисках банкротства контрагента, его активах и пассивах, прибыльности бизнеса, о его внесении в Реестр недобросовестных поставщиков и другие «черные списки. По итогам проверки мы передаем клиенту объемный отчет с разъяснениями, а также даем рекомендации по целесообразности сотрудничества с проверенным контрагентом.

Что входит в услугу проверки.

Мы запрашиваем комплект необходимых для проведения проверки документов не только у контрагента, но и в контролирующих органах. Собираем максимум информации о его деятельности. Тщательно анализируем ее и составляем рекомендации о целесообразности сотрудничества с контрагентом. Поэтому стоимость проверки может меняться в зависимости от потенциальных объемов анализируемой информации.

Риски сотрудничества с непроверенными контрагентами:

1. Налоговые. Налоговый орган требует от предпринимателей должной осмотрительности и подтверждения реальности сделок в соответствии со ст. 54.1 Налогового кодекса.

2. Репутационные. Объединение с неблагонадежным контрагентом может уничтожить ваш бизнес.

3. Финансовые. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами, мошенниками и «фирмами-однодневками» может нанести серьезный удар по вашему бюджету.

4. Судебный. Если уставной капитал контрагента слишком мал и у него фактически нет активов, зато есть много долгов, то реальное взыскание компенсации на основании причиненного им ущерба может оказаться невозможным.

Аналитика, подготовка справок, правовых заключений. Ведение эффективной претензионной работы, нацеленной на получение результата до судебного разбирательства.

Виды услуг

Все наши услуги

Вопрос-ответ

Не нашли ответа? Звоните

Что такое должная осмотрительность и зачем ее проявлять?

Проявление должной осмотрительности — это когда компания или ИП проверяют своих контрагентов перед тем, как заключить с ними сделку. Должную осмотрительность нужно проявлять прежде, чем подписать договор с партнером, поставщиком или клиентом. Считается, что компании и ИП должны быть внимательными к контрагентам по умолчанию — в ст. 10 гражданского кодекса есть прямое указание на это: «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются». О гражданских правах — ст. 10 ГК РФВ законах понятия «должная осмотрительность» нет, зато оно часто встречается в практике. Термин впервые появился в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда в 2006 году и с тех пор регулярно встречается в спорах между налоговой и бизнесами по поводу доначисленных налогов.

Подозрительные признаки контрагента?

Налоговая служба регулярно издает письма, где перечисляет признаки компании или ИП, которые должны насторожить ее потенциальных партнеров. Еще обстоятельства, которые необходимо проверить, расписаны в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок на какие критерии налоговая обращает внимание при проверке — в письме ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@;на что обратить внимание при выборе контрагента — в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@;как планируют выездные проверки — в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.Сведения из этих документов можно взять за основу для проверки потенциальных партнеров.

Где собирать информацию о партнере?

Проверить контрагента можно в открытых источниках или с помощью специальных сервисов. Самостоятельно. На это понадобится потратить время: нужно будет заходить на разные ресурсы, искать сведения и проверять их. Вот что вам может понадобиться. Здесь же можно получить выписку; — проверка адреса на массовость; — наличие руководителя в реестре дисквалифицированных лиц; — в каких еще компаниях у участника есть доля. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – Наличие процедуры банкротства Картотека арбитражных дел – Наличие судебных разбирательств Реестр недобросовестных поставщиков — РНП Включение в РНП Федеральная служба судебных приставов – Наличие исполнительных производств.

Как проявить должную осмотрительность?

Минфин говорит, что компания или ИП вправе сами выбирать, как проверять потенциальных партнеров, и решать, сотрудничать с ними или нет. Как проявлять осмотрительность — письмо Минфина от 23.12.2016 № 03‑01‑10/77642Проверка должна была настолько тщательной, чтобы бизнес нельзя было обвинить в том, что он не проявил должную осмотрительность. Поэтому важно не только провести проверку, но и сохранить документальные подтверждения. Это пригодится, если компания или ИП решит сотрудничать с контрагентом и потом возникнут проблемы с налоговой. Компания сможет доказать в суде, что была достаточно осмотрительная при выборе контрагента, и отменить доначисленные налоги, пени и штраф.

Не нашли ответа? Звоните Позвонить нам

Схема нашей работы

Заполните заявку на сайте нажав на кнопку “Заказать услугу”

Получение от клиента подробной информации о ситуации

Определение пути решения задачи, проблемы, ситуации

Работа над решением задачи, проблемы, ситуации

Получение результата, нужного клиенту!

Почему мы

Уникальные возможности нашей компании – решаем 98% всех юридических проблем

Большинство наших юристов имеют опыт работы более 20 лет

Работаем по всем без исключения отраслям права

Забота о постоянных клиентах – персональные скидки и акции

Круглосуточная связь с нашими дежурными юристами

Прозрачность оплаты наших услуг

Индивидуальный подход к каждому клиенту, проекту и проблеме

Работа по договору

Смотреть все

Наши задачи в работе

Задача 1

Взыскиваем убытки и проценты ввиду незаконного списания денежных средств с банковского счета в пользу юридического лица с крупного российского коммер...

Подробнее

Задача 2

Взыскиваем задолженность по текущим платежам с одной коммерческой компании в пользу другой. ...

Подробнее

Задача 3

Взыскание в качестве экономической выгоды в результате выигрыша дела в Третейском суде при РСПП. ...

Подробнее

Задача 4

Оспаривание штрафа в суде для нашего клиента, вынесенного на основании Решения Межрайоной ИФНС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. ...

Подробнее

Задача 5

Взыскание задолженности по договору субподряда с крупной строительной организации в пользу нашего клиента. ...

Подробнее

Задача 6

Осуществление представительства нашего клиента в апелляционном суде по взысканию с него суммы по иску физических лиц. ...

Подробнее

Все задачи